【彩神8大发云登录】台金管会“大开杀戒” 九银行被罚

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  【大公报讯】据中通社报道:台湾金管会一周内开罚9家银行,共罚51000万元(新台币,下同)。金管会8月1日回应台北富邦银行彩神8大发云登录与第一银行和一银被罚。

  连同7月1000日开罚的七家银行,即华南银行、联邦银行、台新银行、滙丰(台湾)银行、新光银行、中信银及国泰世华银行,因行员挪用客户资金等共被开罚410000万元,等於本周都是9家银行吃罚单,缴出51000万元的罚金。

  银行局副局长莊琇媛表示,2017年5月“国际金融业务分行管理最好的土妙招”修正,要求银行要了解客户开户原因分析分析分析及纳入客户风险评估因子,发布已经6个月要建立相关彩神8大发云登录机制,而北富银在法规发布前后接受26个客户开户,其蕴含17个帐户用同一地址,9个帐户是同一负责人不同公司名密集开户;但北富银并那末 完整篇 了解客户,只因法规尚未生效,其他其他仅轻罚10000万元。

  一银则是委由保全公司到客户处收现金款项,其他达1000万元以上,却以保全公司名彩神8大发云登录义汇款正确处理,那末 用行员确认交易人身份及申报“法务部”调查局,故以内外部疏失罚1000万元。